إدانة جديدة ضمن قضية “قائمة Swish” في سوندسفال: الأحكام تتزايد ضد شبكة تحويلات مالية مشبوهة
في تطور جديد ضمن ما يُعرف بقضية “قائمة Swish”، أصدرت المحكمة حكمًا يوم الخميس بحق رجل في منتصف العشرينات من عمره في سوندسفال، بتهمة تورطه في جرائم مخدرات. يأتي هذا الحكم بعد إثبات مشاركته في شراء وحيازة الكوكايين في مناسبتين مختلفتين خلال نهاية عام 2022. وقد حُكم على الرجل بأداء 75 ساعة من الخدمة المجتمعية.
قضية “قائمة Swish” تشمل سلسلة من المحاكمات التي تطال خمسة أفراد، تم إدراجهم ضمن قائمة تضم أكثر من 100 شخص، يُشتبه في قيامهم بتحويلات مالية عبر تطبيق Swish لصالح تاجر مخدرات مدان. تقدر قيمة التحويلات الجماعية بحوالي 1.5 مليون كرونة سويدية.
سياق “قائمة Swish” وشبكة التحويلات المالية المشبوهة
تشكلت القضية عندما رصدت السلطات مجموعة من التحويلات المالية المشبوهة إلى حساب تاجر مخدرات مدان، لتنشأ بذلك ما يُعرف إعلاميًا بـ “قائمة Swish”. تشمل القائمة أسماء الأفراد الذين استخدموا التطبيق لتحويل الأموال إلى هذا الشخص، مما دفع السلطات إلى ملاحقة هؤلاء الأفراد قضائيًا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية.
وتأتي إدانة الرجل الأخير كواحدة من سلسلة الأحكام المرتبطة بالقضية، حيث سبق للمحكمة الابتدائية أن برأت في مارس الماضي رجلاً في الثلاثينيات من عمره. وفي هذا السياق، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة في تلك الحالة لم تكن كافية لإثبات شراء المخدرات، ما دفع الادعاء إلى استئناف الحكم، ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في هذه القضية قريبًا.
توجيهات قانونية جديدة
تسعى السلطات القضائية من خلال هذه المحاكمات إلى تأسيس سابقة قانونية بشأن التعامل مع مثل هذه التحويلات المالية غير المباشرة. القضايا المطروحة حالياً تشكل محاولة من الادعاء والشرطة لإصدار أحكام يمكن أن تكون مرجعاً قانونياً في قضايا مشابهة مستقبلاً، ما يعزز من قدرة الجهات القانونية على محاربة شبكات الجريمة المنظمة التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملياتها غير القانونية.
إدانات جديدة وأحكام مرتقبة
مع تزايد الاهتمام بالقضية، تنتظر السلطات أحكامًا إضافية في المحاكمات المتبقية، وسط توقعات بتشديد العقوبات على باقي المتهمين.
المصدر: svt