غرامة نصف مليار كرون على عملاق خدمات الدفع “كلارنا” بسبب انتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال

غرامة ضخمة على كلارنا بسبب انتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال. Klarna

ستوكهولم: أعلنت هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) فرض غرامة بقيمة 500 مليون كرون سويدي على شركة Klarna، عملاقة خدمات الدفع، بعد تحقيق كشف عن انتهاكها لعدة قواعد أساسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة من 1 أبريل 2021 حتى 31 مارس 2022.

ذكرت FI في بيانها:

“أظهرت التحقيقات وجود عيوب كبيرة في تقييم المخاطر العامة للشركة، حيث لم تُجرِ تقييمًا كافيًا لكيفية استغلال منتجاتها وخدماتها في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب”.

رد Klarna

صرّح المتحدث باسم الشركة، جويل هيدين:

“من المهم التذكير بأن الأمر يتعلق بتفسير وتطبيق القواعد وليس بحالات فعلية لغسيل الأموال”.

وأضاف هيدين أن Klarna أجرت حوارًا بناءً مع الهيئة منذ بدء التحقيق في عام 2022، مؤكدًا أهمية القرار في تعزيز سلامة القطاع المالي. كما لم يستبعد احتمال استئناف القرار، مشيرًا إلى أن الشركة ستراجع تفاصيله قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

تفاصيل المخالفات

وفقًا لـ FI، افتقرت Klarna إلى السياسات والإجراءات المناسبة لمواجهة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ورغم خطورة هذه الانتهاكات، قررت الهيئة عدم إصدار تحذير رسمي أو سحب الترخيص من الشركة، مكتفية بفرض الغرامة المالية كعقوبة.

أثر القرار

يمثل القرار تحذيرًا للشركات المالية للالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في الوقت نفسه، يعكس أهمية وجود أنظمة داخلية قوية لتقييم المخاطر ومنع استغلال الخدمات المالية في الأنشطة غير القانونية.

المصدر: nyheter24

المزيد من المواضيع